El gremio financiero colombiano reafirmó su compromiso con los estándares internacionales contra el lavado de activos, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyera al presidente Gustavo Petro, a su familia y al ministro del Interior en la lista Clinton.
El sector financiero colombiano reaccionó este viernes a una de las decisiones más polémicas de los últimos años en materia internacional. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció la inclusión del presidente Gustavo Petro, algunos miembros de su familia y el ministro del Interior en la lista Clinton, instrumento de sanción que se aplica a personas o entidades presuntamente vinculadas con el narcotráfico o el lavado de activos.
Ante la noticia, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) emitió un comunicado en el que recordó que el país ha sido un referente regional y mundial en la lucha contra el lavado de activos. El gremio subrayó que durante más de tres décadas el sistema financiero nacional ha fortalecido sus mecanismos de control, cooperación y prevención en coordinación con organismos internacionales.
Asobancaria destacó que Colombia fue pionera en el continente al establecer en 1992 el Acuerdo Interbancario para la Detección, Prevención y Represión de Movimientos de Capitales Ilícitos. Este acuerdo, explicó la entidad, marcó un hito en la implementación de políticas integrales que permitieron blindar el sistema financiero frente a actividades criminales.
“El sistema financiero colombiano mantiene un cumplimiento estricto de los estándares internacionales y una relación de colaboración constante con las autoridades de Estados Unidos y la banca corresponsal”, señaló la agremiación en el comunicado, en el que también expresó su compromiso con la transparencia y la legalidad.
Frente a la inclusión del jefe de Estado en la lista OFAC, Asobancaria reiteró que todas las entidades del sector continuarán cumpliendo con la normativa nacional y los compromisos internacionales vigentes. El gremio precisó que su actuar estará siempre enmarcado en la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la protección de los derechos del consumidor financiero.
El comunicado también hace un llamado a mantener la calma institucional y a respetar los procesos diplomáticos y judiciales que puedan derivarse de la decisión del gobierno
